Binance стала мишенью сенаторов США — они назвали криптовалютную биржу «рассадником незаконной финансовой деятельности»

Сенаторы США Уоррен, Ван Холлен и Маршалл направили письмо генеральным директорам Binance и Binance US с запросом информации о растущей озабоченности по поводу финансов, управления рисками и соблюдения нормативных требований этих и других компаний. Среди прочего, сенаторы требуют полные копии всех балансовых отчетов компаний, информацию о связях компаний и оценки текущего количества пользователей.

Опасность для миллионов пользователей

Письмо последовало за недавними обвинениями журнала Forbes в адрес Binance. Утверждается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют присвоила средства клиентов и из-за своей непрозрачной корпоративной структуры способна проводить незаконные финансовые операции в беспрецедентных масштабах, ставя под угрозу сбережения миллионов пользователей. Сенаторы подчеркивают необходимость прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии и призывают компании раскрывать финансовые показатели.
В письме также подробно рассказывается о расследовании заговора с целью отмывания денег, незарегистрированных денежных переводов и проблем, связанных с финансовым состоянием компании. По словам сенаторов, существуют опасения по поводу непрозрачной корпоративной структуры Binance и того факта, что она помогла выплатить более $10 млрд преступникам и «нарушителям санкций». Сенаторы США ссылаются на отчеты, показывающие, что Binance внедрила системы, предназначенные для обхода надзора и содействия воровству, отмыванию денег и финансированию терроризма.

Является ли Binance US просто подразделением?

Одним из примеров, который приводят сенаторы, является запуск Binance US, который рассматривается как попытка генерального директора Чанпэна Чжао отвлечь внимание регулирующих органов США от основной платформы. В письме также поднимается вопрос о непрозрачных отношениях между Binance и Binance US.

Binance US фактически является дочерней компанией Binance. Сенаторы подчеркивают, что инвесторы заслуживают полной и открытой картины соответствующих торговых отношений компаний, которым они доверяют свои активы.

В центре внимания регуляторов

Binance уже давно находится в центре внимания таких органов, как SEC, CFTC и Министерство юстиции США. Будет интересно посмотреть, смогут ли расследования действительно подтвердить обвинения или это просто ложные заявления. Однако письмо показывает, что определенно есть опасения по поводу стабильности и легитимности Binance и ее дочерних компаний.

Предполагаемые попытки обойти соблюдение законов об отмывании денег, законов о ценных бумагах, требований к предоставлению информации и других финансовых правил также ставят под сомнение приверженность Binance своим клиентам. Сенаторы призывают связанные с биржей компании в полной мере сотрудничать и быть полностью прозрачными в расследованиях регулирующих органов, чтобы восстановить доверие общественности к отрасли. Время покажет, выполнит ли Binance это требование.